20.01.23
Ирина Волк: В отношении обвиняемых в контрабанде леса возбуждено еще два уголовных дела
«Следователем Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте по согласованию с Восточно-Сибирским транспортным прокурором в отношении лиц, обвиняемых в контрабанде леса, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Также фигурантам инкриминируется незаконное образование юридических лиц, сбыт заведомо нелегально заготовленной древесины и легализация денежных средств, добытых преступным путем.
злоумышленники отправляли пиломатериалы за рубеж через таможенные посты Иркутской области, оформляя на них документы с недостоверными сведениями. Кроме того, они неоднократно создавали юридические лица в нарушение законодательства, а также совершали финансовые операции и иные сделки с полученными денежными средствами для придания правомерности своим действиям.
В результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность сообщников была выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел на транспорте во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области и Иркутской таможней.
Предварительно установлено, что в феврале 2016 года на территории города Шелехова Иркутской области трое иностранных граждан создали и возглавили преступную организацию с целью незаконного обогащения. Они привлекли восьмерых местных жителей, которые занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно заготовленной древесины, а также документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков.
На сегодняшний день известно, что с мая 2016 года по декабрь 2021 года за пределы России обвиняемыми вывезено более 68 тысяч кубометров лесоматериалов общей стоимостью свыше 425 миллионов рублей.
В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции проведены обыски в пунктах приема древесины, в офисах и по местам проживания фигурантов. Изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители, денежные средства и автотранспорт.
В настоящее время задержаны двое предполагаемых лидеров и восемь участников преступного сообщества. Личность и местонахождение иностранного гражданина, предположительно являющегося третьим организатором криминальной схемы, устанавливаются»,
Комментарии
Реклама:
