Аватарка каналаХронос
06.01.23
25

Биржа Coinbase лишится $100 млн из-за того, что закрывала глаза на подозрительные транзакции клиентов Новый год не сулит криптобиржам лёгкой жизни: правительство США надавило на ещё одну компанию — Coinbase. Компанию обязали выплатить штраф в размере $50 млн. Аналогичная сумма по договору с властями уйдёт на исправление системных проблем биржи. Лицензию на работу Coinbase получила ещё в 2017 году, однако позже столкнулась с напором со стороны надзорных органов: они обнаружили, что биржа не контролирует процессы отмывания денег. Основной претензией к ней было наплевательское отношение к проверке данных пользователей — таким образом один человек мог в теории беспрепятственно создавать неограниченное количество аккаунтов с низким уровнем отслеживания. По словам регуляторов, верификация личности клиента была для биржи «простым упражнением с галочкой». Этим, по мнению властей, стали пользоваться наркоторговцы, хакеры и продавцы детской порнографии. К концу 2021 года у Coinbase накопилось уже более 100 тыс предупреждений касательно подозрительных транзакций, а в одном из самых громких случаев через биржу были отмыты $150 млн. Теперь Coinbase, помимо штрафа и уже допущенных к наблюдению консультантов и регуляторов, обязуется инвестировать $50 млн в поддержку программы соблюдения требований. К слову, для биржи эта ситуация оказалась не так плоха — на фоне этой новости её акции выросли на 12%, так что судьба FTX ей едва ли грозит, в конце концов, речь здесь идёт о банальной халатности, а не намеренном криптомошенничестве. На правах рекламы: 1. KRAKEN — возвращаем всё, чего вам так не хватало 2. BTC MONOPOLY — закупись BTC перед праздниками и выиграй приз @chronos_today | Зарабатывай на новостях

Комментарии

Реклама: